COMPLIANCE PLD

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Asesoría especializada en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y cumplimiento regulatorio para Actividades Vulnerables y Entidades Financieras. Acompañamos a las organizaciones en la implementación y actualización de sus obligaciones frente a la regulación vigente, mediante el diseño e implementación de manuales, políticas y controles de PLD/FT, metodologías de enfoque basado en riesgos, identificación y conocimiento del cliente, y presentación de avisos e informes ante las autoridades competentes.

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Asimismo, desarrollamos e implementamos sistemas automatizados de monitoreo y búsqueda en listas de personas bloqueadas, sancionadas y Personas Expuestas Políticamente (PEP), fortaleciendo los procesos de prevención, detección y gestión de riesgos.